40-jarige man uit Zaltbommel aangehouden op verdenking van witwaspraktijken

ZALTBOMMEL – De fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, kortweg FIOD, heeft woensdag twee 40-jarige mannen aangehouden. Mogelijk hebben de twee zich schuldig gemaakt aan witwaspraktijken.

De woningen van de twee veertigers - in Leusden en Zaltbommel - zijn doorzocht, evenals een garagebox in de gemeente West Betuwe. De verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar politiebureaus in Den Bosch en Tilburg.

Er is beslag gelegd op fysieke en digitale administratie, woningen, vijf auto’s, een motor en bankrekeningen. Bij de doorzoekingen is gebruik gemaakt van speurhonden van de Douane.

Grote bedragen
Beide verdachten kwamen in beeld na meldingen van een bank bij de FIU, een overheidsinstantie waaraan ongebruikelijke transacties worden gemeld. Op de zakelijke bankrekening van de onderneming van verdachten stortte een onderneming uit het buitenland grote bedragen.

De verdachte onderneming had weinig inkomsten en uitgaven die passend zouden kunnen zijn bij hun activiteiten. ‘Vermoedelijk is hier sprake van een constructie om crimineel geld wit te wassen’, meldt de FIOD. Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.

Integrale controle
Dinsdag liet de gemeente Zaltbommel weten in samenwerking met diverse partners een controle te hebben gehouden op een aantal adressen. Dit deed de gemeente samen met onder andere Liander, Omgevingsdienst Rivierenland (ODR), Werkzaak, brandweer en politie. 

Tijdens deze integrale controle werd energiefraude aangetroffen. Daarnaast zijn er een aantal constateringen gedaan door de verschillende partners waar nader onderzoek naar wordt gedaan. Waar nodig worden maatregelen getroffen of zal er worden gehandhaafd.

Vaker controles
Burgemeester Van Maaren was tevreden over het verloop van de controle: “De partners zijn vriendelijk ontvangen door de bewoners. Dergelijke steekproefsgewijze controles zullen we vaker gaan houden, op verschillende terreinen. Het is van belang dat we een goed beeld hebben van wat er in de gemeente speelt en eventuele ondermijning aanpakken. Zo kunnen we de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente waarborgen.”